การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

การตรวจสอบเกมจะตัดสินคาสิโน Cosmopol $200K สำหรับการละเมิด AML

Casino

Casino การยกเลิกเมิดที่อ้างถึงคือเรื่องของอดีตกาล

บริษัท ล่าสุดที่ได้รับค่าปรับคือ คาสิโนคอสโมโพล ซึ่งยอมรับความไม่ถูกและตกลงจ่ายเงินจำนวน 2 ล้านหยุด หรือ 200,000 เหรียญ, Casino ไปยังหน่วยงานดูแลดูแลบทลงอาญานี้ได้รับจากการเลิกเมิดการต้านทานการถูเงิน (AML) ที่เจาะจงเอาไว้ภายในข้อสรุปของหน่วยงานกำกับดูแลของคดีและการสอบสวนสองปี

Spelinspektionen กล่าวว่าองค์ประกอบบางอย่างของ Casino Cosmopol กระบวนการ AML ไม่เพียงพอและผู้ประกอบการมีความรู้ของลูกค้า “ล้มเหลว”หน่วยงานดูแลดูแลตรวจสอบแนวปฏิบัติ AML โดยอ้างถึงข้อกังวลก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติฟอกเงิน

Casino Cosmopol แม้ว่าจะยอมรับกับการดำเนินการบังคับใช้ล่าสุด แม้กระนั้นกล่าวว่าปัญหาที่อธิบายโดยหน่วยงานควบคุมดูแลในขณะนี้เป็นปัญหาในสมัยก่อนและ ไม่ใช่สิ่งที่คาสิโน Cosmopol มองข้ามเพื่อแก้ไข.

หน่วยงานดูแลดูแลได้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินการอันเป็นผลมาจากการแทรกแซงและกล่าวว่าคาดหวัง คาสิโนคอสโมโพล เพื่อสอดคล้องกับเกณฑ์การกำกับดูแลทั้งหมดที่ก้าวไปด้านหน้า

ในบรรดาพวกนั้น ได้แก่ การฝึกอบรมการฟอกเงินที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานซึ่งควรจะช่วยทำให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมมี จัดเตรียมอย่างสุดกำลังที่จะตอบสนองมาตรฐานการดูแลดูแลสูงสุด ในประเทศนอกเหนือจากการฝึกอบรมผู้ประกอบกิจการยังใช้เครื่องมือต่างๆที่ช่วยตรวจจับและเจาะจงแนวทางการทำธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บริษัทสามารถตอบสนองได้อย่างทันเวลาและมั่นคง

 

การควบคุมการพนันเกิดเรื่องยากต่ออาชญากรรมทางการเงิน

 

Spelinspektionen เรียกร้องให้มีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเมื่อกล่าวถึงอาชญากรรมทางการเงินในอุตสาหกรรมการเดิมพันและเมื่อเร็วๆนี้ปรารถนาข้อเสนอที่เสนอโดยรัฐบาลและออกแบบมาเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด AML เหนือสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจคือหน่วยงานดูแลดูแลไม่เชื่อว่าจำเป็นที่จะต้องห้ามบัตรเครดิตในประเทศในขณะนี้

อย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ยังต้องการเพิ่มภาษีที่เก็บเก็บรวบรวมจากธุรกิจการเดิมพันเป็น 22% จากปัจจุบันนี้ 18%ซึ่งมีขนในอุตสาหกรรมที่ขยับและออกคำตอบจาก บอสซึ่งเป็นกลุ่มกิจการค้าที่ปกป้องผลตอบแทนของอุตสาหกรรมและติดต่อกับรัฐบาลในประเด็นต่างๆรวมถึงการคุ้มครองผู้เล่นและการปรับแก้หลักสูตรการดูแลดูแล

เดอะ หน่วยงานพนันประเทศสวีเดน ไม่ได้เลี่ยงความพยายามใดๆก็ตามสำหรับเพื่อการติดตาม บริษัท ที่รู้สึกว่ากำลังระบายสีตามวิถีทางกฎที่ต้องปฏิบัติตามด้วยเหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้หน่วยงานเฝ้าระวังได้ตั้งชื่อว่า Videoslots เป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดประเทศของประเทศ ซีเอฟที และ อัมล คำสั่งและกฎ จำนวนข้อบัญญัติโทษมีมากขึ้นมากในเวลานั้น โดย บริษัท ได้มอบให้ ค่าปรับ 810,000 เหรียญ.